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Crypto Exchange WazirX reçoit un avis de justification de la part de la Direction de l’application


Le principal échange de crypto-monnaie indien WazirX a reçu un avis de justification de la Direction de l’application (ED) pour infraction à la FEMA, 1999, pour des transactions de crypto-monnaie d’une valeur de Rs. 2790,74 crore, a partagé l’agence d’application dans un tweet vendredi. L’agence d’application dans un communiqué de presse a ajouté que les ressortissants chinois avaient utilisé l’échange cryptographique pour blanchir les produits du jeu d’une valeur de Rs. 57 crores.

WazirX est un indien crypto-monnaie échange en Inde qui a été lancé en 2018. Les utilisateurs peuvent accéder à WazirX pour acheter et vendre du Bitcoin, ainsi que d’autres crypto-monnaies, tout en dépensant en roupies. Bien que le statut de crypto-monnaies en Inde était en pleine mutation depuis un certain temps, il y a eu beaucoup d’intérêt pour ces jetons en tant qu’option d’investissement.

Cependant, la crypto-monnaie a également été utilisée dans le passé pour des paiements illégaux – y compris, tristement, les paiements sur le Dark Web, car il est plus difficile de suivre le mouvement des fonds via la crypto-monnaie. Dans le tweeter publié par l’ED, l’agence a déclaré: « ED a émis un avis de cause à WazirX Crypto-currency Exchange pour contravention à la FEMA, 1999 pour des transactions impliquant des crypto-monnaies d’une valeur de Rs. 2790,74 Crore. »

La FEMA est le Foreign Exchange Management Act de 1999, qui vise à « consolider et modifier la loi relative aux changes dans le but de faciliter le commerce et les paiements extérieurs et de promouvoir le développement ordonné et le maintien du marché des changes en Inde ».

Selon le communiqué de presse de l’ED, le Show Cause Notice (SCN) a été envoyé à M/s Zanmani Labs Pvt Ltd (WazirX) ses administrateurs. L’ED a commencé à enquêter sur les opérations de blanchiment d’argent menées par des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois et a allégué que ces ressortissants chinois avaient blanchi des Rs. 57 crore via WazirX, en achetant la crypto-monnaie Tether.

« Au cours de l’enquête, il a été constaté que les ressortissants chinois accusés avaient blanchi des produits du crime d’une valeur approximative de 57 crores de roupies en convertissant les dépôts d’INR en Crypto-monnaie Tether (USDT), puis en les transférant à Binance (échange enregistré dans Îles Caïmans) Portefeuilles basés sur des instructions reçues de l’étranger », indique le communiqué.

« Il a été constaté que les clients WazirX pouvaient transférer des crypto-monnaies » de valeur « à n’importe quelle personne indépendamment de son emplacement et de sa nationalité sans aucune documentation appropriée, ce qui en fait un refuge sûr pour les utilisateurs à la recherche de blanchiment d’argent / d’autres activités illégales », a-t-il ajouté.

Le Bitcoin et la crypto-monnaie sont-ils légaux en Inde ?

Un peu plus tôt ce mois-ci, la Reserve Bank of India (RBI) a demandé aux banques indiennes de ne pas se référer à sa circulaire 2018 sur la crypto-monnaie. En 2018, la RBI avait demandé aux banques de ne pas traiter en monnaies virtuelles. Cependant, l’année dernière en 2020, le La Cour suprême a annulé cette interdiction, et ainsi, en juin, la RBI a émis une nouvelle ordonnance demandant aux banques de cesser d’utiliser la circulaire de 2018.

Cependant, à l’époque, la RBI a également demandé aux banques de continuer à suivre d’autres garanties. La RBI a déclaré que les banques ainsi que d’autres entités financières doivent toujours effectuer des processus de diligence raisonnable conformément aux réglementations régissant les normes de connaissance de votre client (KYC), de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CFT), et les obligations des entités réglementées en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) en plus d’assurer le respect des dispositions pertinentes de la FEMA pour les envois de fonds à l’étranger.

Lors d’une précédente conversation avec Gadgets 360, l’analyste en chef de TechArc, Faisal Kawoosa, a déclaré : « La crypto-monnaie est une réalité. Nous ne pouvons pas le nier. Il est bon de voir que l’Inde y fait des incursions précoces. Cependant, la préoccupation est l’ambiguïté autour de sa légalité. Je pense que nous devons avoir une vision claire à ce sujet afin que tous aient confiance pour le développer et en bénéficier. »

Ceci est une histoire en développement et plus de détails suivront.

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